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제41기 정기주주총회 소집공고
작성자 : 관리자,   작성일 : 2015-03-05,   조회수 : 1542
첨부파일 : 제41기정기주주총회소집공고.pdf  

 
주주총회 소집공고
(제41기 정기주주총회)

당사 제41기 정기주주총회를 정관 제16조 규정에 의거하여 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
 
1. 일 시 : 2015년 3월 20일(금) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단북로 230
            (모토닉 대구1공장 회의실)

3. 회의 목적사항
  가)보고사항 : 감사보고 및 영업보고
  나)의결사항 :
      제1호 의안 : 제41기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일)
                       재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
      ※이익배당(안) : 현금 50%(250원)
      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
      제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
      제5호 의안 : 감사 선임의 건
      ※ 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회 에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지바랍니다.